Понятно что не о миллионах, о более приземленных понятиях. Думаю что есть правила одинаковые по Евросоюзу. По логике там суммы должны начинаться от 20к евро, но тут я не очень в курсе.
Причем это случай когда бегство из одного банка в другой не поможет. Убежать можешь но когда будет следующая транзакция на такую сумму, услышишь знакомый звонок по телефону.

zahodillo:No Pair, а как это банк может интересоваться откуда деньги? Почему это их должно волновать.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

http://www.consultant.ru/online/base/?r ... W;n=102183

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Вот и пересраховываются банки, с подозрительными переводами!

с этими подозрениями до абсурда дело доходило - при оплате коммуналки в Сбере паспорт просили, ксерокопировали, потом видимо задолбались расходники переводить и требовали с обратной стороны квитанции паспортные данные писать...

Валютный контроль

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на каждый банк, осуществляющий операции в иностранной валюте Центральным Банком Российской Федерации возложена обязанность выполнения функций агента валютного контроля.
Цель этой функции – следить за соблюдением валютного законодательства при проведении валютных операций самим банком и его клиентами.
Банк осуществляет валютный контроль за операциями в иностранной валюте и валюте РФ резидентов и нерезидентов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами...

пару месяцев назад товарищу пришлось давать объяснения контролерам по поводу переведенных ему на карту физ.лицом 1-1.5к из еврозоны
долг вернули сказал, а может даже что-то типа объяснительной писал, не помню точно

я на Банк Авангард свой выбор остановил
опыта пока маловато, но интернет-банк довольно ничего и отзывы в сети скорее положительные

No Pair, а как это банк может интересоваться откуда деньги? Почему это их должно волновать.

Ну есс-но из-за пары сотен баксов никто ничего никогда не спросит.А вот из за пары сяч долларов или евро,могут поинтересоватся.

Ну на все вопросы лучше отвечать "Деньги мои,перевожу свои же деньги с интернета" или в таком духе.И обычно все на этом заканчивается.

Какая разница, миллионы, килобаксы...
Интересуются, при чем все, независимо от высосанных из пальца рейтингов...
Короче, один из оптимальных вариантов таки Альфа, как вариант ПСБ.
ВТБ и близко ни в какую тройку ставить не надо, еще неизвестно кто хуже между ним и сбером...
Можно поизобретать велосипед и как уже говорили с Открытием(хотя отзывы по моему ниже всякого плинтуса...)или с Океаном.

Я бы посоветовал Авангард или Сбер, единственные карточки которыми мог депать во все румы, букерсы и другие платежные системы, делать покупки через интерент и расплчиваться за границей. У авангарда комиссия меньше чем у сбера, но намного меньше банкоматов!

А в РФ отслеживают деньги свыше 500-600к рублей. (будут задавать вопросы) Даже если за раз выводишь, кладешь 2-5к$ всем похер (личны опыт)